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| 文件名称： | 金融机构反洗钱规定.doc |
| 所属大类： | 公司治理法律法规数据库 |
| 行业分类： | J:金融业 |
| 生效日期： | 2007-01-01 00:00:00 |
| 文件星级： | ★ |
| 文件字数： | 4366 |
| 文件页数： | 10 |
| 文件图表： | 0 |
| 资料语言： | 中文 |
| 文件大小： | 44KB |
| 文件简介： | 【发布单位】中国人民银行 【发布文号】中国人民银行令〔2006〕第1号 【发布日期】2006-11-14 【生效日期】2007-01-01 【失效日期】----------- 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】中国政府网 金融机构反洗钱规定 (中国人民银行令〔2006〕第1号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。 行 长 周小川 二〇〇六年十一月十四日 金融机构反洗钱规定 第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： |
| 文件备注： |
渝公网安备50010502002102号