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| 文件名称： | 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法.doc |
| 所属大类： | 公司治理法律法规数据库 |
| 行业分类： | J:金融业 |
| 生效日期： | 2007-03-01 00:00:00 |
| 文件星级： | ★ |
| 文件字数： | 5434 |
| 文件页数： | 12 |
| 文件图表： | 0 |
| 资料语言： | 中文 |
| 文件大小： | 47KB |
| 文件简介： | 【发布单位】中国人民银行 【发布文号】中国人民银行令〔2006〕第2号 【发布日期】2006-11-14 【生效日期】2007-03-01 【失效日期】----------- 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】中国政府网 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 (中国人民银行令〔2006〕第2号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。 行 长 周小川 二〇〇六年十一月十四日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 |
| 文件备注： |
渝公网安备50010502002102号